El día 16/06/2020, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en adelante UIF-Perú, publicó la Resolución SBS N° 1656-2020, que dispone la reanudación del computo de plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú UIF-Perú que hayan reanudado sus actividades y la reanudación de las actividades de supervisión en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por parte de la UIF-Perú.
A continuación, resaltamos sus aspectos más relevantes:
1. Se reanuda el cómputo de plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú UIF-Perú y que, cumpliendo con los protocolos sanitarios y medidas dispuestas por el Gobierno, hayan reanudado sus actividades.
2. La obligación involucra las siguientes obligaciones:
a. Remisión del Registro de Operaciones (RO);
b. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS);
c. Designación de oficial de cumplimiento;
d. Respuesta a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; e, Implementación de cualquier obligación requerida por la UIF-Perú.
3. Las disposiciones contenidas en esta resolución resultan de aplicación a los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú que, por la naturaleza de sus servicios, no hubieran visto interrumpidos los mismos.
4. Se dispone la reanudación de las actividades de supervisión en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, por parte de la UIF-Perú, a los sujetos obligados bajo su supervisión en dicha materia.
5. Los sujetos comprendidos en los alcances de la Resolución, deberán regularizar sus obligaciones en plazo máximo de 30 días hábiles.
6. La documentación podrá ser remitida a través de la Mesa de Partes Virtual, en el siguiente link: https://www.sbs.gob.pe/mesa-de-partes-virtual.
En caso requiera asesoría para procedimientos de esta naturaleza y, en general, para el cumplimiento de normatividad empresarial, puede contactarnos al siguiente correo electrónico: contacto@estudiosanabria.com.
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